2024年11月11日，江蘇峰業(yè)環(huán)境科技集團股份有限公司2023年度董事會暨股東大會在集團公司揚州總部勝利召開。本次會議由董事長許德富先生主持，集團公司全體股東或代表、全體董事參加會議，集團公司監(jiān)事及執(zhí)行管理層成員列席會議。上午召開的2023年度董事會，下午召開了2023年度股東大會。本次大會的順利召開標志著公司過去一年在的各項工作順利完成，同時也為下一年的發(fā)展指明了道路，明確了方向，部署了任務(wù)，更為未來五年發(fā)展把了脈、預(yù)了熱，鼓了勁、定了神，奠定了堅實的思想基礎(chǔ)。

1、董事長許德富作年度工作報告

兩會上，董事長許德富作了《2023年度公司年度工作報告》。他首先向兩會回顧匯報了過去一年集團公司的經(jīng)營成果和工作亮點以及在環(huán)境、新能源、雙碳和科技領(lǐng)域取得的顯著成就，并對公司在創(chuàng)新研發(fā)、市場拓展和社會責(zé)任方面的努力給予了高度評價。許總尤其指出河南萬基2*600MW超臨界發(fā)電供熱機組脫硫脫硝除塵和超低排放環(huán)保島BOT項目于2024年5月31日順利交付投運的重要意義：標志著我公司BOT板塊收入和利潤邁上新臺階，為峰業(yè)集團穩(wěn)定長遠健康發(fā)展奠定更加堅實的基礎(chǔ)。

與此同時，許董事長也指出，2023年公司在保持營收穩(wěn)步增長的同時，也面臨著嚴峻風(fēng)險和挑戰(zhàn)。未來，我們要繼續(xù)凝心聚力，真抓實干，以圓滿完成各項任務(wù)為目標，以為股東謀求豐厚利潤為宗旨，緊緊圍繞“大環(huán)保、大環(huán)境、新節(jié)能、新能源、峰業(yè)智造和峰業(yè)雙碳”六大主營業(yè)務(wù)，堅定不移推進“六個齊頭并進戰(zhàn)略”。在公司董事會的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，牢牢抓住2024年的生產(chǎn)任務(wù)和經(jīng)營目標不動搖，把峰業(yè)事業(yè)不斷做新做實、做大做強！

2、財務(wù)總監(jiān)王家榮報告財務(wù)決算與預(yù)算

財務(wù)總監(jiān)王家榮就《2023年度財務(wù)決算及2024年度財務(wù)預(yù)算報告》做了詳細匯報。他指出，2023年公司實現(xiàn)了穩(wěn)健的財務(wù)表現(xiàn)，收入和利潤均保持增長，成本控制和資金運作有力保證了公司的可持續(xù)發(fā)展。王家榮還介紹了2024年的財務(wù)預(yù)算方案，強調(diào)將通過優(yōu)化資金配置、提升資本使用效率等措施，為公司未來的擴張和技術(shù)研發(fā)提供有力支持。

3、董秘馬戎做董事會工作報告

董事會秘書馬戎隨后作了《2023年度董事會工作報告》。馬戎總結(jié)了2023年董事會在公司治理、戰(zhàn)略制定、監(jiān)督管理等方面的工作，尤其強調(diào)了董事會在加強公司合規(guī)性建設(shè)、提升信息披露透明度和加強風(fēng)險控制方面的努力。馬戎表示，董事會將繼續(xù)加強與管理層的溝通合作，確保公司戰(zhàn)略目標的順利實現(xiàn)。

4、獨立董事述職報告

寇炳恩、楊政和陳曉平三位獨立董事也分別作了《2023年度獨立董事述職報告》。他們回顧了自己在公司治理、財務(wù)審計、內(nèi)部控制等方面的履職情況，確認公司在內(nèi)控管理、審計監(jiān)督等方面符合相關(guān)規(guī)定，并對公司未來的治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出積極的高屋建瓴的建議。他們的發(fā)言為公司提供了寶貴的意見，體現(xiàn)了獨立董事在公司決策中的監(jiān)督、獨特和不可替代的作用。

5、監(jiān)事會主席王萬秋述職報告

監(jiān)事會主席王萬秋做了《2023年度監(jiān)事會工作報告》。王萬秋回顧了監(jiān)事會在過去一年對公司運營和財務(wù)狀況的監(jiān)督與檢查工作，特別是對公司重大事項的審議和監(jiān)督，確保了公司的合規(guī)運營和管理透明。他還強調(diào)，監(jiān)事會將進一步加強對公司內(nèi)部控制體系的監(jiān)督，推動公司治理結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

6、審計機構(gòu)與授信額度審議

最后，財務(wù)總監(jiān)王家榮就《關(guān)于聘請2024年度審計機構(gòu)的議案》和《關(guān)于向銀行申請授信額度并接受關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》進行了報告，并通過了股東大會的審議。這些議案的通過，意味著公司將在繼續(xù)加強財務(wù)透明度的同時，確保公司在融資方面具備更大的靈活性。

7、高級管理人員代表王文選發(fā)言

會議最后，峰業(yè)集團常務(wù)副總裁王文選代表高管進行發(fā)言。王總首先感謝股東們的信任與支持，并從高管團隊的管理經(jīng)營角度出發(fā)，分享了公司過去一年在管理提升和戰(zhàn)略執(zhí)行方面的工作成果。他提到，經(jīng)過一年的努力，公司在優(yōu)化內(nèi)部管理、提升運營效率和資源配置方面取得了顯著成效。特別是在成本控制和生產(chǎn)流程精益化方面，高管團隊深入分析了市場變化，及時調(diào)整了生產(chǎn)策略，使公司在復(fù)雜的市場環(huán)境中保持了穩(wěn)健增長。未來將繼續(xù)攻堅克難，為股東們創(chuàng)造更大價值，為公司的長期發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

8、參觀展示廳

在2023年度股東大會后，許總親自帶領(lǐng)公司股東和董事們參觀了公司最新建成的展廳。展廳內(nèi)展示了公司在環(huán)保科技領(lǐng)域的最新成果和發(fā)展歷程，涵蓋了從創(chuàng)新技術(shù)到核心產(chǎn)品的全方位展示。

參觀過程中，許總與股東、董事們進行了深入交流，分享了公司未來在環(huán)保產(chǎn)業(yè)中的雄心壯志和長遠目標，贏得了大家的高度贊賞與信任，也加深了股東和董事們對公司文化和戰(zhàn)略的感同身受和高度認同。

8、總結(jié)與展望

本次股東大會的圓滿召開，不僅是對2023年度工作的總結(jié)，也是對未來發(fā)展規(guī)劃的展望。江蘇峰業(yè)環(huán)境科技集團將在保持現(xiàn)有優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，推動綠色環(huán)保領(lǐng)域的創(chuàng)新與發(fā)展，力爭在全球環(huán)保產(chǎn)業(yè)中占據(jù)更為重要的位置。通過科學(xué)的決策和穩(wěn)健的運營，推動公司走向更加輝煌的未來，為股東、員工和社會創(chuàng)造更多的價值。